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旺季营销期间案件防范工作的提示

时间:2012-02-02 10:55:18  来源:银行界网  作者:陈燕

    新年伊始,在抓好旺季业务营销的同时,坚持“业务发展内控先行”的经营原则,遵守以下几项措施,确保旺季营销健康发展。

    一是要认真对员工进行安全防范和合规教育,及时掌握员工8小时内外行为动态,对发现的不良行为要如实报告。二是要进一步加强业务操作流程的风险防控。特别要加强业务操作环节中防控薄弱的监控,如:严禁违规代客户办理业务、自办业务;严格执行尾箱现金与实物调拨和交接的有关规定;严格把好ATM清机、加钞、查库、对账等关键风险控制环节;按照会计核算制度规定处理长短款问题,严禁将长款装入个人腰包,或滞留账外。三是要认真落实查库制度,特别是次日休班柜员的查库。四是要认真执行录像检查制度,要对重要操作环节重点查看,不能走过场。五是要切实做好安全保卫和安全生产工作,积极防范抢劫、诈骗、盗窃等案件;认真防范火灾、交通事故、通讯故障等重大事故;及时消除客户纠纷,避免引发群体性事件。
 

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