防疫期间，反洗钱在路上

    在抗击新型冠状病毒疫情期间，湘江支行营业部积极响应积极防控疫情，同时，反洗钱工作也紧抓不懈，牢筑风控之盾，履行好作为一线网点反洗钱的责任与义务，防范新形式洗钱活动的发生，确保疫情防控与反洗钱风险防控两手抓两手硬。

    一是强化反洗钱业务知识学习和培训。疫情期间，会计主管利用晨会时间在微信群内上传新文件并进行解读，提高全行人员的反洗钱意识，认识反洗钱的重要性，形成良好的氛围。

    二是严格执行特殊时期客户身份识别和防控伪现金交易制度。由于疫情防控需要，要求进入营业网点办理业务的客户必须佩带口罩，这样一来，为我们办理业务时的客户身份识别带来了一定的难度，所有人成了“众生相”，这就需要我们员工严格按照实名制要求，提高客户身份识别能力，秉承“了解你的客户”原则，核实账户真实用途，把控风险。柜面经办人员坚决拒绝 “伪现金”业务，引导客户使用转账方式结算业务，减少因现金交易产生的洗钱风险。

    三是加强反洗钱的宣传教育工作。疫情防控期间我行通过布防宣传资料、柜台引导、大堂答疑等多种宣传方式和途径对公众进行反洗钱相关知识学习，同时，我行员工利用微信朋友圈和客户微信群等方式对客户进行宣传，防范各种新型诈骗。