疫情下的反洗钱

    面对突如其来的疫情，无数国人逆流而上，齐心协力，共克时艰。他们的英雄壮举也激励着每一位建行人。在这个特殊的时间节点，金色大道支行在保护广大客户生命安全和身体健康的同时, 严厉打击洗钱犯罪行为，不断完善金融服务，畅通资金绿色通道，全力做好疫情期间的反洗钱工作。

    一、高度重视，制定方案。我行按照省行、支行的工作要求，在疫情防控特殊时期，制定反洗钱工作临时应对方案，明确职责，规范疫情期间资料报送，确保各项反洗钱日常工作有序开展。

    二、尽职调查，科学防控。坚持做好客户的登记和身份识别，在做好疫情防控的同时，密切关注客户大额交易、可疑交易、以及高风险客户尽职调查工作；按照总行部署在全行科学有序地开展非法野生动物贸易专项排查工作，履行我行社会责任。

    三、信息沟通，宣传到位。除了按要求做好信息反馈外，针对疫情期间金融机构营业网点线上交易及第三方支付业务增多，为防止客户被电信诈骗、网络诈骗，通过朋友圈等媒介积极向社会大众宣传防范“借疫情实施诈骗”的案件特征，提高公众对金融犯罪的防范意识，切实保护客户的资金财产的安全。