疫情期间 柜面风险内控管理不放松

    疫情防控时期，为检查基层网点柜面操作风险管理，财会部采取远程现金实物盘点方式开展柜员现金尾箱检查，通过调阅监控录像视频开展柜面操作规范性检查，切实加强柜面风险内控管理。

    远程现金实物盘点在二级行发出指令后，网点下载APP将柜面人员现金拍照并在系统中录入，二级行管理人员在后台完成账务、实物核对。既能检查现金尾箱检查又能有效减少人员接触。春节以来，财会部共对所辖14个网点完成29人次远程现金盘库。

    财会部指定网点将某一时段自助设备、智慧柜员机、营业间区域进行录像，后台人员通过查看网点录像，检查自助设备加钞情况，智慧柜员机合规操作管理，业务办理及授权等是否合规，发现问题下发整改和积分单。确保在疫情期间，渠道运营条线安全运营。