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反洗钱,我们在行动!

时间:2019-05-15 23:00:02  来源:银行界网  供稿单位:建行长沙湘江支行  作者:段姝虹

    近期,柜面接待一客户称银行卡突然不能使用微信,我行柜员经查询发现该卡处于暂停非柜面状态,与客户沟通,客户表示该账户一直在使用,而系统显示暂停非柜面原因为半年以上未使用,柜员察觉可疑,想到才学习的反洗钱风险提示(湖南分行 2019年第9期)--关注疑似洗钱高风险客户利用挂失换卡等方式转移资金的风险提示,马上与业务主管沟通,查询客户反洗钱风险等级为中低风险,考虑到该账户为异地账户,业务主管联系开户行进行确认,沟通后确认非反洗钱原因,且无其他风险马上为客户办理了恢复非柜面渠道业务。 虽然最终确认无风险,但我们时刻保持对可疑交易的敏感性,配合反洗钱部门的风险提示积极采取适当的措施,提高网点反洗钱识别能力。反洗钱工作是一项长期的重要工作,我们在行动,严格执行大额和可疑交易报告制度,严格履行反洗钱义务,切实预防洗钱风险。

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