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合规开卡 预防洗钱犯罪

时间:2019-04-15 11:04:21  来源:银行界网  供稿单位:建行长沙铁银支行  作者:邹宁静

    建行长沙定王台支行地处繁华街道,周边流动往来人口多,客户群体以年轻人为主。4月15日上午,大堂迎来了一批年轻群体客户,其中为首的是一名中年妇女,想要帮这些年轻人办理银行卡开户业务。大堂经理见为首的中年女子与多名年轻客户交流频繁,同时在办理业务过程中询问年轻客户与该中年女子关系、办卡用途等一些问题时,年轻客户支支吾吾答非所问,大堂经理马上提高警惕认为该几名年轻客户很有可能是出售自己账户,最终拒绝与这几名年轻客户办理银行卡业务。其实,银行类似的事件很多,甚至还有许多年轻客户办理网银U盾业务或者拿他人手机办理电子银行业务。如何将这些出租、出借银行卡,倒卖银行卡的违法行为控制在第一线,就需要我们银行工作人员擦亮眼睛,识别客户。只有利用好自己的工作经验,做好识别客户的望闻问切,严格合规开卡,将可疑客户控制在第一线,才能尽可能的减少犯罪。

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