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柜员如何做好反洗钱工作

时间:2018-12-04 16:49:29  来源:银行界网  供稿单位:建行长沙天心支行  作者:刘潇

    柜员,是银行直接接触客户的第一人,我们必须履行反洗钱义务,学习相关反洗钱的法律法规,树立反洗钱意识,履行反洗钱上报工作是我们的责任和义务。

    首先,我们要认真学习《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等相关规定,通过学习实践提高自身甄别反洗钱行为的能力,做到学法、知法,明规则,知敬畏,懂操作,把好监督排查洗钱行为的第一关。

    其次,要做好客户身份识别工作,特别是新开账户要做到严格审核客户身份,从源头上控制风险。客户身份识别是反洗钱的基础,因此严格审核客户身份和完善客户信息是反洗钱工作的必要步骤。近期新一代系统进行了版本升级,在联网核查客户身份证时,若客户9要素不全时,会提示柜员进行补充完善。若客户为本人时,柜员一定要及时进行完善。

    最后,在日常工作中加强与其他岗位合作。对于在日常工作中遇到可疑开户及大额资金交易,建立台账,详细登记,留底备查,并及时向上级监管部门汇报,主动为反洗钱的监察提供资料线索。

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