澹泊明志 扎实开展反洗钱工作

    公司业务部将督促各基层行继续扎实开展反洗钱工作： （一）注意留存学习记录，及时掌握反洗钱合规应知应会知识等，如对人民银行最新政策法规、省行新制定的规章制度或下发的风险提示要及时组织员工学习。 （二）强化对客户身份的持续识别，登记客户重新识别的过程及识别结果，相应调整客户洗钱风险等级，并留有记录。 （三）强化网点主动发现识别客户异常交易或行为，并及时报告。对异常行为客户采取加强尽职调查，及时发现疑点并报告。