了解反洗钱知识，遵守反洗钱法规

    建行长沙中南支行针对近日反洗钱检查发现的问题及建议，迅速组织员工进行学习培训，举一反三，杜绝类似情况再次发生，做好三个加强。

    一是加强员工反洗钱工作的认识，使大家认识到洗钱犯罪就存在于我们身边。加强内控，防范风险。制定履行反洗钱义务的组织保障制度、业务流程制度、岗位责任制度、内部审计制度等，构筑严密的反洗钱制度防线，同时根据反洗钱岗位责任制，量化工作任务，使反洗钱工作进一步规范化、制度化。

    二是加强对员工的培训，提高基层员工反洗钱技能，强化对员工素质的培养，真实的识别客户身份，严格认定其风险。一线员工在与客户建立业务关系时，仔细核对真实有效的身份证件，对其他信息详细录入。如：联系电话、家庭地址、工作单位、婚姻状况等等，认真分析其风险程度。对发现可疑的客户及时在系统中增录可疑信息，对柜面进行司法查询、冻结、扣划的客户及时在系统中调高风险等级。

    三是要加强宣传、教育、动员广大客户朋友积极参与到反洗钱工作中来，提高他们的防范能力，谨防贪图蝇头小利而出租、出借账户，套取资金，被洗钱犯罪分子利用，在认知度提高的基础上，积极主动地配合金融机构做好反洗钱工作。

    反洗钱工作在当今复杂的金融和社会环境下是一项重要而艰巨的工作，做好反洗钱工作是网点业务健康发展的基本要求。中南支行将切实按照上级机构及监管的反洗钱工作要求，不断提升我行员工反洗钱意识及反洗钱工作水平，履行好反洗钱的法定义务，维护经济金融安全。