为进一步提升全体员工反洗钱意识和反洗钱工作水平，全面推动反洗钱工作深入有序开展。湘江支行认真遵循“了解你的客户”原则，持续不断做好、做实反洗钱基础工作。
一、学习、培训常抓不懈。湘江支行反洗钱管理部门为落实人行和省行精神，不断加强控制措施。坚持每月组织各部门、基层行反洗钱专职员认真学习反洗钱有关知识和文件，遵循监管要求，落实制度和操作，使得全行反洗钱专题会议制度化。遵循监管要求，在操作中,进一步完善流程细则，操作手册，提高操作效率，完善集中操作功能和协作流程。
二、广泛宣传、全面普及。湘江支行在全行范围内多次组织开展 “预防洗钱活动、打击洗钱犯罪、维护金融秩序”宣传活动。通过发放资料，深入学校和社区对客户进行反洗钱知识宣讲、普及反洗钱工作人人有责的理念。
三、识别分类、做好数据上报；反洗钱专职员持续对识别异常交易，做好分类并做好监测风险客户，人工身份识别、系统监测、交易明细分析、可疑分类、数据上报等。对系统生成和人工识别判断的高风险客户，下发高风险客户提示函并提出风险防控措施和要求。同时配合人民银行长沙中心支行完成反洗钱调查工作，及时上报相关资料和说明。
四、积极开展专项排查。按照监管部门统一部署，开展打击离岸公司和地下钱庄转移赃款专项排查行动，做好审计检查和整改工作。
反洗钱工作任重道远，亦是一项长期性基础工作，反洗钱永远在路上。
