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预防职务犯罪 从零违规开始

时间:2016-10-21 14:55:10  来源:银行界网  供稿单位:益阳建行  作者:何婷

    职务犯罪是指国家机关、国有公司、企业事业单位、人民团体工作人员利用职权和职权形成的便利条件实施的违反刑事法律规定,应受刑罚处罚的行为。由此可见,职务犯罪的必备条件之一,是职权以及职权所形成的便利。

    我认为,从银行的角度来讲,对职务犯罪的预防,主观上要员工保持清醒的头脑,提高思想觉悟和法律意识,敢于拒绝熟人以及上司等人提出的不合理要求,从自身的角度防微杜渐,哪怕是所谓的小事,都不能在法律面前做出让步。众所周知,许多职务犯罪都是从情节较轻的违法行为开始的,因为屡次未被发现,使得当事人产生了侥幸心理,铤而走险。
 
    而客观方面,则是要广泛和长期开展零违规活动,杜绝违规行为的发生,如员工自办个人业务、内部账户的不规范使用等,防止虚假交易、挪用客户资金等存在风险的行为,从而使得职务犯罪不具备前提条件,切断犯罪行为的链条。同时利用制度去规范相关人员的职权,在关键环节上实施双人经办或需相关人员授权的制度,并由人员的控制逐步发展为系统自动控制,从而在某些环节彻底杜绝人的因素所造成的违规行为。
 
    如此,从员工自我防范,开展零违规活动,以及依靠制度和系统对职权进行限制等三个方面入手,定能大大降低职务犯罪发生的概率。

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