2025年是新《中华人民共和国反洗钱法》正式实施之年，为深入贯彻落实新法要求，增强社会公众反洗钱意识，防范金融风险，维护金融安全，保障人民群众切身利益，近日，湖大支行以反洗钱知识宣传为契机，组织开展反洗钱集中宣传月活动。通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。
一是在网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和发放宣传资料。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。同时，全行员工积极参与线上答题活动，并号召客户及社会公众通过手机端便捷参与，以“以答促学”的形式增强公众对反洗钱工作的支持。
二是河西支行组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时，还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析的方法，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步增强了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性。
三是通过公私联动开展活动，向小企业主及其财务人员、全体员工等普及相关反洗钱知识，拒绝“借用账户赚佣金”“代收陌生资金”等诱惑，不替他人开户、提现或者转账。存款、理财、汇款等业务通过安全可靠的金融机构办理，远离地下钱庄和非正规平台。由于对公账户转账额度高，目前已成为犯罪分子转移涉案资金的重要途径之一。广大企业主不要通过非正规渠道转让公司、不要将U盾交付他人使用，不要代刷流水、出售、转让、出租、出借银行账户。
近年来，洗钱犯罪手法不断翻新，严重威胁社会稳定和金融安全。本期将通过案例形式带大家了解几种典型的非法金融活动形式，希望大家都能提高对违法活动识别能力和金融安全保护意识，防范洗钱风险。本次宣传活动营造了人人参与反洗钱的良好氛围，取得了良好的宣传效果。该行主要负责人表示，该行今后将持续加大宣传力度，引导群众积极参与到反洗钱行动中，全力发挥好政策性银行反洗钱宣教引领作用，切实维护人民群众的财产安全。
通过本次“反洗钱集中宣传月”活动，首先，提高了该行全员对反洗钱工作的认识，金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性，同时也强化了临柜人员反洗钱方面的培训，积累了经验，锻炼了 队伍。金融安全无小事，反洗钱行动靠大家！未来，该行将继续以新《中华人民共和国反洗钱法》为指引，坚守风险底线，践行社会责任，携手筑牢金融安全“防火墙”，为经济高质量发展保驾护航！（湖大支行）
