为适应当前各级监管机构和上级行反洗钱工作要求，濮阳县习城信用社坚持风险导向，不断加大反洗钱工作力度，确保反洗钱工作措施贯彻落实，不断夯实反洗钱风险基础工作。
强化学习，筑牢工作基石。该社通过每日晨会及周六学习日活动，加强反洗钱学习培训，向员工讲解反洗钱基本法规、典型案例等，及时了解当前反洗钱形势及监管要求，不断提高客户识别能力。
提高认识，强化风险意识。从身边小事做起，从每天的工作做起，筑牢反洗钱工作的“第一道防线”，是我们每一位金融系统员工的职责所在，更是我们作为一名银行前台柜员的必须职责。牢固树立反洗钱风险意识，营造防范洗钱风险的工作氛围。加大反洗钱工作的宣传力度，建立可疑客户风险提示机制，充分利用内部网站、微信等的宣传手段，做好反洗钱工作信息宣传，经验分享，使每一名员工都参与到反洗钱工作中。
规范操作，认真落实制度。该社及时做好可疑高风险客户甄别工作，明确一名反洗钱岗位人员每日登录反洗钱系统，按时回复反洗钱系统下发各类协查，对涉及本网点反洗钱业务及时核实处理，提升反洗钱监督系统协查回复质量和效率，做到真实完整。
加强开户管理，做好客户识别。加强银行账户开户管理是预防洗钱用于转移非法资金的第一道防线。该社在开户时按照客户身份识别制度的要求做好客户识别工作。严格遵守上门核实制度，仔细观察客户的言行举止，多渠道核实，充分利用核心系统，“国家企业信用信息公示系统”等外围辅助系统，确保客户身份资料完整、真实、有效。详细询问客户证件信息，身份信息，开户用途等，了解客户联系方式，居住地址及职业，明确客户的开户意愿，切实防范虚假开户行为。
