烟台农商银行古现支行强化反洗钱工作

    为切实提升内控管理水平、防范金融风险，烟台农商银行古现支行按照省联社、总行工作部署，明确工作目标，强化员工教育培训，通过开展学习、自查、自纠活动，促使员工及时发现问题并紧抓整改落实，确保反洗钱工作落到实处。

    建立组织领导体系。该支行成立了以行长为组长，各部室负责人及各营业机构负责人为核心的反洗钱工作领导小组，并要求各二级支行也成立以主要负责人为组长的反洗钱工作实施小组，明确分工，做到动员、部署、实施、检查环环相扣，确保反洗钱工作切实推进。且根据各网点人员变动情况及时调整反洗钱工作实施小组成员，确保反洗钱工作的连续性。

    加强学习培训力度。由于银行业在资金方面的天然属性，使得洗钱分子想方设法利用银行存款、归集和转移犯罪所得和收益，通过放置、离析、融合三个阶段将其变成为看似合法的资产和收入。银行业作为反洗钱系统中不可或缺的防线，银行从业人员在反洗钱领域肩负着重要职责，因此作为一名银行员工必须加强学习掌握相关的反洗钱知识，正确分析、鉴别洗钱活动。该支行利用总行安排的会计辅导环节和反洗钱知识培训，逐步积累知识要点，并要求各网点在晨会时间集体组织反洗钱相关法律法规学习，采取互动的方式提高学习效果。

    严格落实工作要求。改支行完善反洗钱工作的相关内容，结合自身实际做好自查自纠，同时要求全体员工互相监督，常抓日常工作不松懈，及时指出每位员工存在的问题和不足并加以改正。建立完善反洗钱内部控制，为该支行预防洗钱风险、审慎经营和稳健发展提供了有力保障。截至目前，反洗钱工作扎实到位，有效预防了洗钱风险的发生。