近日消息，人民银行石家庄分行公布的反洗钱行政处罚信息公示表显示，中国银行河北省六家分支机构涉及未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等违法违规行为，合计被罚1040万元，14名相关责任人同时领罚。
具体来看，中国银行河北省分行存在未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的行为，被处罚款310万元。相关责任人王立景，聂勇芹，罗勇，王姣姣分别被处罚款人民币9.5万元。
中国银行石家庄管理部存在未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的行为，被处罚款290万元。相关责任人袁新义，孙洪涛分别被处罚款人民币7万元。
中国银行辛集分行存在未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的行为，被处罚款180万元。相关责任人魏国栋，耿允分别被处罚款人民币7万元。
中国银行保定分行存在未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定保存客户身份资料和交易记录的行为，被处罚款70万元。相关责任人刘刚，郑丽颖分别被处罚款人民币3.5万元。
中国银行定州分行存在未按照规定履行客户身份识别义务的违法违规行为，被处罚款60万元。相关责任人刘喜生，刘仕见分别被处罚款人民币3.5万元。
中国银行邢台分行存在未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定保存客户身份资料和交易记录的行为，被处罚款130万元。相关责任人林瑜海，王智勇分别被处罚款人民币7万元。
