建行晋城分行“三查”深化员工行为管理促员工行为合规

    今年以来，建行晋城分行将员工异常行为的排查工作列为员工行为管理的重点，强化制度措施，明确职责，扎实推进，进一步加强全员异常行为网格化智能化排查工作，压实“三大责任”，抓好“三项排查”。工作中注重线上排查与线下排查相结合、坚持日常全面排查和重点排查相结合。 一是系统查。分行通过工商注册信息系统定期核查员工违规经商办企业等信息；通过业务运营员工大额或异常交易子系统，核查员工异常交易行为的合规性；通过信用卡业务监控系统，排查员工信用卡套现及大额异常消费情况。二、走访查。分行通过定期走访公安、法院等部门，及时了解员工守纪守法情况，排查员工涉诉、涉黑涉恶、涉赌、酒驾等涉案情况。三、日常查。该分行将员工异常行为排查压实到网格化管理，通过对员工日常行为（表情、语音、情绪、异常电话、人员交往等）观察，了解员工的思想及行为动态，发现异常及时采取管控措施，消除隐患。