工商银行泰州分行连续3年在“反洗钱可疑交易甄别分析”竞赛中获得佳绩

    为积极践行“反洗钱反恐怖融资”人人有责，配合国家打击洗钱及恐怖融资犯罪，不断提高员工甄别分析洗钱风险能力，省分行连续3年在全行开展了“反洗钱可疑交易甄别分析”竞赛活动。

    泰州分行积极参与并做好竞赛活动的组织推动，一是通过典型案例讲解、异常情况分析、监管处罚示例等，强化对员工执行反洗钱制度规定理解掌握，指导员工发现报告异常交易行为及时报告，提高活动参与率与成功报告率，不断增强员工反洗钱执行力；二是本着“风险为本”原则，加强对辖属支行的洗钱风险管理，及时提示员工关注并报告客户异常交易行为，防范合规风险、洗钱风险，提高工作敏感性；三是市分行反洗钱中心对辖内报送的异常交易行为报告进行初审质量把关，对辖属支行报送的异常交易报告反映的洗钱风险，及时提醒支行采取措施进行风险管控，并注意保密。经过全行共同努力，泰州分行在2018年的竞赛中荣获1个二等奖、2个三等奖；在2019年的竞赛中荣获1个一等奖、3个三等奖；在2020年的竞赛中荣获2个1等奖、1个二等奖。

    在今后工作中，泰州分行会持续加强培训，不断提高员工识别新型洗钱犯罪的能力，提升职业素养，精准发现可疑线索并采取管控措施，防止洗钱风险外溢，进一步提升反洗钱工作有效性。