工商银行泰州分行报送反洗钱可疑交易线索获当地人行表扬

    2020年以来，泰州分行围绕人民银行监管政策要求，认真履行反洗钱和反恐怖融资义务，有效发挥银行机构第一道防线作用，着力提高资金监测和线索排查的有效性。 

    在配合开展扫黑除恶专项斗争和打击地下钱庄、虚开骗税、跨境网赌等多个专项行动工作中，泰州分行内控合规部反洗钱中心始终保持高起点、高站位，认真负责、积极配合，深入排查和挖掘各类可疑线寒，其中，泰州分行上报的一起可疑交易线索，嫌疑人最终以非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪定罪量刑，对该案的延伸还进一步推动了泰州市首例洗钱罪的成功宣判，受到当地人行的书面表扬。 

    在今后的工作中，泰州分行会持续以“风险为本、价值导向”为原则，指导反洗钱中心相关岗位员工开展工作，对内严防利用行内账户、产品（服务）洗钱风险，对外提升案件线索转化率，提高反洗钱监测分析工作的有效性和情报价值；同时进一步夯实基础工作，强化监测能力，提高分析质量，深化理论研究，为有效防范和打击各类危害国家安全、经济安全等违法犯罪活动，共同维护良好金融环境作出更大贡献。