工行沧州河西支行强化措施有序推进反洗钱工作健康开展

    

    完善机制，明确职责。该行建立和完善了反洗钱工作机制，进一步规范和加强反洗钱工作，明确反洗钱工作责任，为深入持久地开展反洗钱工作提供了制度保障。同时积极开展反洗钱日常培训工作，及时传达反洗钱动态信息，要求员工掌握犯罪分子洗钱的手段、形式、途径，确保员工了解和掌握必要的反洗钱技能，努力提高员工反洗钱工作能力和临柜工作经验，定期分析实际工作中存在的问题，及时整改，切实规避操作风险。

    

    做好数据甄别补录工作。要求反洗钱操作岗位人员每天及时登陆反洗钱监控系统查看反洗钱数据录入进度情况，及时对相关数据进行甄别补录，对存在积压未补录数据，要立即进行处理。对大额存取款，坚持认真审核客户身份证的真实性，并认真联网核查身份证明材料的合法性。对于当日频繁发生存取款业务的客户，预留客户身份证件及电话，并进行备案登记。确保反洗钱工作落到实处。

 

    加强监督检查。将反洗钱工作纳入日常监督检查范围，通过检查，及时发现和整改反洗钱工作中存在的问题，确保各项反洗钱法律、规章、制度和工作要求得到切实有效的落实和执行，促进反洗钱工作取得实效。