近年来，邮储银行吉安市分行紧紧围绕扫黑除恶工作要求，广泛开展了宣传教育活动，增强群众法制意识，积极深入摸排案件线索，防范和打击非法集资、高利转贷、民间借贷等违法金融活动，坚决铲除黑恶势力的生存土壤。该行还加强对员工教育和行为排查，严防员工组织参与涉黑涉恶活动，积极推动扫黑除恶专项斗争工作的落实,进一步净化我市金融环境，维护人民群众切身利益。
截至2020年底，邮储银行吉安市分行通过严格落实客户身份信息审核工作，成功堵截冒名开户事件3起、防范银行卡买卖4起，提前发现市民被诈骗线索，成功拦截网络电信诈骗2起，帮助客户挽回经济损失4.7万元。该市分行还积极协助司法机关查询冻结扣划13次，返还电信网络诈骗受骗资金1户、金额3.04万元，向监管机构和上级行报送涉黑涉恶线索5条，协助排查相关账户信息百余次。
高度重视，全面加强组织领导。为确保扫黑除恶专项斗争工作扎实开展，该市分行成立了以行领导为组长的扫黑除恶工作领导小组，负责统筹推进扫黑除恶专项斗争工作。并制定了工作实施方案，明确了其他部门职责分工和具体工作要求，确保将工作任务落实到人、落到实处。该市分行组织各级机构均层层签订了《扫黑除恶专项斗争工作承诺书》，进一步传导和压实了各级机构的主体责任。此外，该市分行在党委会、案防工作会议，研究部署了扫黑除恶相关工作事宜，做到高位推动。
突出重点，深挖涉黑涉恶线索。在线索监测方面，该市分行加强反洗钱系统会实时监测账户大额及可疑交易情况，发现重要线索立即重点摸排并上报，同时对于公布的黑恶人员信息也会及时跟踪、重点排查。在摸排方面，该市分行每季度均定期开展员工行为排查，加强关注员工征信、账户资金往来等情况，并通过谈话、家访等方式，了解员工思想动态，及时发现问题苗头，将问题发现在早、处置在小。此外，为防止辖内机构利用黑恶势力开展或协助开展业务，该市分行还及时梳理了合作的委外催收机构及人员情况，关注被诉信息，重点加强对机构、人员的监督管理与排查，发现涉黑涉恶线索及时上报。
多措并举，深入群众广泛宣传。一方面，该市分行充分发挥点多面广的优势，以网点为宣传阵地，常年通过LED滚动播放宣传标语、摆放展板、发放宣传手册8万余册，向群众宣讲扫黑除恶斗争知识及涉恶涉恶违法犯罪的举报途径。同时结合“金融知识进万家”等十余次专项活动，深入社区、农村、工厂、学校等，普及金融知识，帮助群众培育正确的金融习惯，自觉远离非法金融活动。另一方面，该市分行充分利用新闻宣传、视频网站等载体，通过投稿、短视频拍摄等群众喜闻乐见的方式开展了防范电信网络诈骗知识等宣传活动，受到了群众的认可和欢迎，推动了扫黑除恶工作进一步深入开展，让扫黑除恶工作的深入人心。
以案为戒，强化员工法制教育。在内部宣传教育方面，该市分行在党委会、案防会议、案防培训上均研究部署了扫黑除恶专题工作，学习了相关知识，并在员工行为管理方面开展了涉黑涉恶方面的排查。2019年以来，该市分行根据监管部门及上级行要求，在全市邮政金融系统持续开展了案件警示教育活动。以典型案例剖析、内控考试、合规宣讲、专家讲座、问题自查自纠等活动为抓手，加强员工内控法治教育，使全体从业人员充分认识到违法违规的严重性与危害性，提升了员工的法制意识和合规意识，为全市分行形成扫黑除恶的浓厚氛围及良好工作局面打下坚实基础。
提升效能，协助司法支撑工作。一直以来，该市分行辖内机构严格按照法律法规的规定，积极配合司法机关做好了嫌疑账户的查询、冻结和资金扣划工作。此外，该市分行还向市公安机关反诈中心派驻了坐席1名，及时协助公安机关对可疑账户进行查询冻结，为线索摸排工作提供了有力支撑。
