工行长治分行认真贯彻总行“风控强基”工作要求，主动开展与监管机构的高层走访，认真听取监管建议，在全行大力开展“风险为本”的理念传导，以提升洗钱风险防控能力和防控质量为中心，2020年着力开展了以下六方面工作：
一是完善反洗钱制度，制定年度反洗钱工作要点，修订长治分行反洗钱岗位职责和履职考核管理办法，全面部署我行洗钱风险防控治理能力建设，强化“一道防线”反洗钱履职管理；
二是强化高层推动，由市分行党委书记亲自主持，按季组织召开反洗钱领导小组工作会议，部署谋划，指导督办，进一步完善反洗钱合规管理合规格局；
三是优化组织架构，搭建了“1个领导小组+6个专业小组+N个成员部门”反洗钱组织体系，优化反洗钱工作机制；
四是强化监督检查，全年共开展反洗钱非现场合规巡查2次（19家支行）、专项检查2次（29个支行），发现问题85笔，涉及问题责任人91名，其中违规积分67人，通报批评24人；
五是落实业务宣传与培训，配合人民银行开展“防范电信诈骗”“扫黑除恶”“防范洗钱风险”主题宣传、组织各层级完成“认识洗钱风险，不采制度红线”合规课、对“三新人员”进行反洗钱专题培训6期，极大增强各岗位人员反洗钱业务水平；
六是持续加大KYC专项治理，督促相关专业部门持续对个人及企业客户信息开展针对性数据整治，2020年末全辖非自然人客户受益所有人信息完整率达到99.27%，法人客户信息完整率达到99.45%，均超过省分行既定目标值。
