建行长沙天心支行积极开展防范打击跨境赌博和电信网络诈骗宣传活动

 

    第一，抓宣讲，提高全员重视程度。为增强员工防范和打击跨境赌博和电信网络诈骗的意识和能力，让员工能更主动、更精准开展公众宣传，该行高度重视员工教育宣讲工作，在下发活动通知、明确实施步骤的基础上，在季度“两防”工作会议、委派主管例会、合规会议等重要会议上，多次强调部署防范打击跨境赌博和电信网络诈骗宣传工作，并对各网点宣传工作提出具体要求。各网点结合自身网点业务和区域特色，确定自身特色化宣传方案和工作措施。

 

    第二，抓宣传，提高公众防范意识。该行多渠道多形式开展防范打击跨境赌博和电信网络诈骗宣传活动。一是聚焦网点，抓好宣传点。该行依托所辖网点，在通过电子显示电子显示屏、多媒体设备等播放金融领域典型涉赌涉诈案例和宣传标语的同时，通过厅堂微沙龙、客户一对一服务、宣讲宣传折页等方式，对走进网点的重点客户群体如老年群体、学生群体等开展重点宣传，增强其反赌反诈意识。二是聚焦周边，扩大覆盖面。该行在抓好网点常态营销的同时，利用金湘通业主活动、走进高校宣传、开展客户增值服务活动、走上街头公益宣传、联合社区服务宣传等方式，走出物理网点开展宣传，进一步提高宣传的覆盖面和实效。

 

    第三，抓源头，精准堵截诈骗案件。在提升公众防范意识和识别能力的同时，该行还勇担公众金融卫士职责，将跨境赌博和电信网络诈骗相关可疑案件堵截在源头。一是把好对公账户开户关，严格按要求审核对公账户开户资料，并实地勘验企业经营场所和经营状况，把好对公开户源头。二是做好涉赌涉诈账户清理工作。根据上级行下发的可疑账户清单，支行积极开展核查清理，对可疑账户采取限制性措施确保公众资金安全。三是精准识别可疑诈骗。该行员工在客户服务和业务办理过程中保持高度敏感性和警惕性，对可疑交易及时制止，有效堵截可疑诈骗案件。如五凌路支行精准识别一起以老人侄女借款购房为由诱骗老年客户汇款事件堵截金额18万元、金色大道支行精准识别一起诱骗老年人高息返还贷转存汇款事件堵截金额3万元。