东营建行利津支行：加强风险管控，制止反洗钱活动

    反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别管控，反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的重要举措，是纯洁社会风气、保持社会安定、提高银行信誉、促进银行业务的快速健康发展的保证。

    为增强对反洗钱工作的认识，我们工作人员首先从自身做起，加强对反洗钱知识的学习，深刻领悟反洗钱工作的重要性。其次还要强化临柜人员对反洗钱方面知识的培训。

    为确保切实履行好这项重要职责，我行采取了一系列强有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。还可以通过专题学习，提高全体参培人员对反洗钱业务知识的了解，对什么是洗钱、洗钱的特征、方式有了进一步的认识和了解。我们每一个柜员在日常办理业务过程中也要时刻警惕那些异常的大额款项的流转，要加强与客户的之间的沟通，通过与客户的沟通来熟悉和了解我们的每一个客户，以便认清其为普通交易行为还是洗钱行为。