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工行廊坊固安支行多措并举强化反洗钱工作

时间：2021-01-19 13:05:33 来源：银行界网供稿单位：工行廊坊分行作者：王爱凝

为更好推动反洗钱工作，从源头上全面防范洗钱犯罪，提升反洗钱工作水平，工行固安支行认真组织学习反洗钱相关法律及制度规定，进一步细化风险防控措施，加大对重点环节的监控力度，提高员工反洗钱业务技能及履职能力。

一、强化反洗钱业务培训，夯实反洗钱工作基础。定期召开营业网点晨夕会，通过学习反洗钱新规知识、洗钱案例分析、等方法对员工进行培训，特别强化大堂经理及临柜人员反洗钱业务培训，夯实反洗钱工作基础。

二、强化反洗钱业务宣传，做实反洗钱知识普及。加强员工自身的宣传教育，要求员工按要求履行金融机构反洗钱的职责和义务；对外通过开展“厅堂微沙龙”、LED多媒体宣传、悬挂反洗钱宣传横幅等多种方式普及反洗钱知识，让群众了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性。

三、强化反洗钱工作履职，防范和化解洗钱风险。认真做好客户尽职调查工作，抓好客户身份识别制度的落实，在严格按照制度规定做好新开立业务客户身份识别的同时，进一步规范和完备开户手续，确保开户资料合法、真实、完整。

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