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工行长治长兴中路支行认真履行反洗钱义务扎实反洗钱工作

时间:2021-01-18 13:34:46  来源:银行界网  供稿单位:工行长治分行  作者:宋玲玲

    工行长治长兴中路支行履行金融机构反洗钱责任和义务,提升客户对“三反”工作认识配合,认真开展反洗钱宣传活动,通过到店客户微沙龙讲解、街面反洗钱宣传折页宣讲、柜面业务提示等一系列措施,积极推进反洗钱工作的有序开展。

    打铁先得自身硬,采取自学座谈会及开展关于反洗钱工作宣传的班组学习等形式,对洗钱相关案例进行分析与讨论,认真学习反洗钱相关法律法规,精心制作反洗钱宣传单,认识洗钱对社会的危害性以及反洗钱的重要性和必要性,增强做好反洗钱工作的责任意识。 

    扎扎实实做宣传。网点以多样化的形式积极开展反洗钱知识普及活动。在网点摆放反洗钱宣传折页,主动向客户宣传反洗钱知识,使客户了解什么是洗钱,洗钱行为的社会危害性以及反洗钱工作的重要性,引导客户积极地配合银行开展客户身份识别工作;组织反洗钱警示教育厅堂沙龙活动,精心准备反洗钱相关的小问题,为客户准备精美小礼品一份,不仅让客户认识到反洗钱工作的重要性,也拉近了银行与客户之间的距离;走进社区、走进商户,开展反洗钱宣传活动,设立反洗钱咨询台,发放反洗钱宣传折页,营造全民参与反洗钱工作;结合最近个人对公客户涉及涉赌涉诈、出租出借账户行为,加大重点领域反洗钱宣传,配合“断卡”行动。帮助客户提升对反洗钱行为反洗钱义务的了解,意识到到反洗钱工作的重要性,维护社会及金融秩序的稳定良好运行。 

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