为落实人民银行和省行有关账户监管要求，配合公安做好预防涉赌涉诈工作，湘江支行持续做好对公账户风险排查与整治。
一、提高认识，源头控制；自2020年五月以来，主管行领导和财会部负责人在每月的委派例会上，多次强调该项工作的重要性，要求营运主管从源头上把控风险，落实尽职调查报告，落实法人责任制，确保账户开户合规。
二、坚持宣传培训；网点员工通过晨会、晚练组织员工学习相关邮件，知晓账户清理要求和涉赌涉诈特点。员工通过微信、电话，联系对公客户群体，联系断卡行动，宣传账户合规性，合法性。
三、落实账户排查；湘江支行先后多次组织所辖网点对2020年以前的存量账户进行全面清理和核查，发现可疑账户及时进行账户管控。并对省行下发的可疑账户迅速予以核实，落实整改。
四、完成注吊销账户的清理、销户；根据7月省行数据集散地下发数据，湘江支行迅速组织所辖网点通过“国家企业信用信息公示系统”查询数据中本行睡眠账户中企业登记状况是否为“已注销”、“已吊销”，核实是否属于注吊销账户，并完成700户注吊销账户登报公示，截止2020年11月湘江支行共完成户50 0余注吊销账户的销户工作。
五、做好后续追踪管理；账户管理的管理，包括法人、注册地、经营范围等变更，涉赌涉诈对公账户风险排查与整治成为持续性工作。各基层行时刻关注账户信息变化、资金来往，定期维护，落实对账制度，落实后续追踪管理责任人，用好年检易、账户全流程掌控模型等账户的系统监控管理。
