建行淮北市分行召开落实“断卡行动”专题会

   近日，建行淮北市分行召开落实“断卡行动”专题会议，进一步部署“断卡”相关工作。

　　会上，部门负责人就事前如何把好开户第一关，事中如何持续识别、了解客户，事后如何管控账户各抒己见，献言建策，从员工合规培训、客户金融知识宣讲、业务办理等方面梳理出重点工作和具体流程，从各个环节加强账户管控。

　　会议指出，落实国家“断卡行动”要求是严肃的政治问题，关系到人民群众的人身、财产安全，务必引起全行员工高度关注。对下一步落实“断卡行动”工作，会议要求，一要提高政治站位，高度重视，全力落实监管部门要求，以实际行动维护金融安全、净化金融环境。二要培训到位、宣导到位，认真履行告知义务，及时明确告知客户出租、出售、购买银行账户的严重后果和惩戒措施。三要加强柜面开户审核，做实客户身份识别。严格按照开卡、开户流程办理，确认账户真实用途，企业开户做好双录，对开卡、开户异常的申请坚决予以拒绝，同时重点关注某类群体集体开卡和某类企业开户。四要做好存量客户排查，认真梳理存量个人和企业账户，如系统预警发现可疑及时管控，同时运用数据思维，研究建模，进行批量排查。