邮储银行扬州市分行协助公安成功破获一起电信诈骗案件

    1月4日下午，扬州市反通讯网络诈骗中心负责人何炎、扬州市公安局刑警支队侦查三大队副大队长徐苏灵一行赴邮储银行扬州市分行赠送锦旗和感谢信，感谢该行协助公安成功破获“5.15电信诈骗案”所作出的努力及贡献。

    “5.15电信诈骗案”的顺利侦破离不开该行提供的可疑交易线索。2020年上半年，该行法律与合规部反洗钱工作人员在日常反洗钱监测中发现某客户帐户交易特征异常，随即深入展开了对该帐户及其高频交易对手的调查分析，梳理了错综复杂的交易网络，形成了重点可疑交易报告报送至扬州市人民银行，并由扬州市人民银行移交至公安机关办理。该行提供的可疑交易线索引起公安机关的高度重视并及时侦办。由于涉案人数较多，账户交易流水时间跨度较长，公安机关要求协查的工作量巨大，同时有完成时限要求，法律与合规部、运营管理部组织人员加班加点，全力做好犯罪嫌疑人的开户情况以及账户交易明细的协查工作，积极提供犯罪嫌疑人账户交易线索，协助公安机关成功侦破了“5.15电信诈骗案”，本次案件共抓获涉案犯罪嫌疑人30名，其中23名已移送检察机关起诉。

    正如锦旗标语“警银协作防诈骗 金融卫士敢担当”所写的一样，该行将持续履行好金融机构反洗钱工作职责，不放过任何一条可疑交易线索，担当起拦截洗钱风险的责任；同时深入加强警银协作，积极配合执法机关提供反洗钱工作信息，持续筑牢打击和遏制洗钱及其他严重刑事犯罪的“铜墙铁壁”。