建行长沙中大支行多措并举严抓内控合规

    合规经营是银行稳健运行的内在要求，是每一个员工必须履行的职责。我行坚持以“全员主动合规，合规创造价值”的理念，高度重视内控管理工作。在严格执行上级制度、办法的前提下，针对我行的实际情况，努力完善、细化内控管理措施，以实现以业务发展与内控合规并举的经营策略，做好了以下几方面的工作：一、 加强合规制度和业务学习，提高合规意识。二、实行岗位责任制，对重要岗位责任人员管控落实到位三、对柜面操作和存在风险的业务严格实行管控。四、做好反冼钱工作，对涉赌、涉诈骗账户进行全面的风险排查。我行组织全行员工开展反冼钱业务方面的学习，对新开账户做好身份识别和尽职调查。对存量高风险客户定期对其进行身份重新识别和尽调，并重点关注其资金的交易流向。