工行长治屯留支行坚持三个结合抓实内控案防工作

    为深入开展内控案防工作，强化运营管理与员工反洗钱意识，12月10日班后，工行长治屯留支行紧紧围绕市分行案防会议精神组织全体员工召开支行第十二次案件形势分析会暨反洗钱培训会，将案件分析教育与反洗钱培训相结合，强化内控案防的实效，提升全员合规的意识，确保支行年末收官时刻业务经营稳健发展和零案件发生。

    坚持主题聚焦与专题细化相结合。屯留支行本次案防会议将反洗钱主题培训与《刑法》专题学习相结合，明晰内控与刑法学习之间的关系，知法守法，守底线，确保员工在掌握各项业务知识的同时，能了解业务操作的关键环节和风险点，达到以防为先、前移风险关口的作用。同时明确全员要持续做好反洗钱工作，以“了解你的客户”为原则，从源头做好客户信息留存的完整性及有效性，严格履行客户身份识别义务。

    坚持制度学习与交流研讨相结合。当前内外部形势复杂严峻，支行员工需以“明制度、知敬畏”之心，持续深入学习《员工行为准则》和《反洗钱红线手册》，统一思想认识，让各项内控案防制度入脑入心。屯留支行本次案防会议将支行参会人员分成两个小组，组内讨论内控案防工作学习中碰到的问题和困难，积极研究解决措施以及下一步学习工作的新思路，派小组代表进行总结发言。

    坚持检视反思和整改落实相结合。在运营质量和风险防控上，通过各种案件警示教育和风险事件“回头看”，加强对反面案例的反思，牢固树立“风险管控、人人有责”、“合规就是银行生命线”的底线思维，切实养成全员合规意识。同时，案防会上针对运管检查和内控检查不合规的行为和现象进行风险提示，明确整改责任、明确整改措施、明确整改时限，以促进业务质量未来稳健发展。