工行长治分行2020年“四加二”案防专项行动取得实质性成效

    一、高度重视。“四加二”案防专项行动是总省行给予对近两年来系统内和同业案件风险高发特征的总结，也是对未来一段时期内全行内控案防形势的总体研判。工行长治分行党委高度重视，在省分行上半年案防形势分析会暨“四加二”动员会结束后，市分行立即行动，积极部署，由党委书记、行长宋德缙亲自主持召开专题工作会，会议要求一是抓落实，要坚持问题导向，把案防工作做实做细；二是重实质，认真分析目前我行案防管理存在的短板与不足，特别是专业部门要加强对本条线风险治理工作；三是抓履职，要结合《内部控制手册》落地应用，推动全员履职提升；四是严监督，健全闭环管理体系，切实规范操作流程，提升管理成效。会下，由其他行级领导

    二、层层推进。7月6日，市分行案防办牵头组织15家专业部门，从制度、流程、系统、机制和人员管理等五方面，对“四加二”案防专项行动工作内容进行分解、细化，最终整理出26项任务大类、83项措施小类。7月20日，以邮件及正式公文两种形式下发方案，正式启动“四加二”专项行动，明确专业部门对本条线风险治理工作落实负主要责任，加强组织与推动。各部门接到通知的第一时间，组织科室员工认真学习方案与要求，制定条线领域治理方案，同时结合本年度专项检查工作，持续加强对信贷、核算、关键岗位、个人客户信息安全等关键环节和关键岗位人员可能存在的风险隐患，深入开展排查和治理。 

    三、定期督导。本年度专项行动分三个阶段，第一阶段为动员准备阶段（7月7日-7月31日），第二阶段为落实执行阶段（8月1日-9月30日），第三阶段为总结汇报阶段（10月9日-11月末）。为持续跟踪各专业条线落实情况，要求各部门9月末前、11月末前将各阶段内的任务执行完成情况填报至分解表内。同时强化会议督导，市分行党委多次在内控委会、案防会上听取各专业部门工作进展汇报，分析风险点，提出改进计划等，同时按照“抓落实”管理办法，适时采取下发督办事项，加快重点项目与任务完成。各部门落实执行情况、专项行动工作资料报送情况也纳入到内控综合考核当中，强化专业条线履职执行。