2020年是扫黑除恶专项斗争收官之年，为扎实推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展，做好重点行业领域突出问题专项整治工作，建行铜川分行进行认真研究，加强分析研判，严格做好风险处置化解工作。
加强组织领导，压实工作责任。建行铜川分行成立扫黑除恶领导小组，对全行扫黑除恶专项工作进行统一部署，各层级负责人按照“六个一”工作要求，认真学习深刻领会中省重要指示精神和决策部署，充分认识金融机构在扫黑除恶工作中的重要性，严格落实扫黑除恶领导工作机制，确保线索排查全面及时，认真做好行业乱象治理。
提高重视程度，加强贷款治理。严格落实“谁主管、谁负责”和“管行业、管稳定”的要求，加强部门间联动协调，把防范黑恶势力违法犯罪和加强日常监督管理结合起来，积极配合公检法、纪委监委等部门做好涉黑涉恶账户的查询、冻结、扣划，从严打击“套路贷”“校园贷”、高利转贷、暴力催收等非法金融活动，通过开展摸底排查、治理管控和建章立制，为扫黑除恶专项斗争向纵深推进奠定坚实基础。严格做好贷后检，及时识别、处置和化解风险，为资产质量稳定保驾护航。
加强员工管理，树立合规意识。打破人员机构限制，以全行为单位开展员工互查。通过系统与外部信息核实、与员工所在网点了解生活和工作信息，与员工面对面沟通等途径逐一核实。为强化员工行为管理，分行重新修订分行员工网格化架构，对员工行为网格化工作进行现场和非现场检查，督导全行认真履行员工行为管理措施。同时加强员工日常学习与培训督导，引导全行人员牢固树立合规意识，严守红线、底线，坚持合规操作，确保合规经营。
开展扫黑除恶知识培训，加强宣传教育力度。按期组织召开扫黑除恶专题会议，深入学习扫黑除恶应知应会知识，使员工更深刻的了解到扫黑除恶专项斗争工作的重大意义。充分发挥营业网点的宣传“主阵地”作用，运用LED标语、发放折页、举办沙龙等方式扫黑除恶专项斗争工作宣传力度，通过金融领域常见的非法集资、暴力催收、非法校园贷、金融诈骗等金融乱象的讲解，警示教育群众，远离黑恶势力，提高敏感度。通过多媒体方式进行直观、生动的宣导，介绍黑恶性质犯罪的特征、表现形式和常见手段，揭露犯罪分子的惯用伎俩，大力普及相关金融知识，介绍合法的投资渠道和理财方式，强化社会公众风险意识和防范能力，远离黑恶行为。
