工行保定长城支行积极落实“断卡”行动

   为有效遏制电信网络诈骗案件高发势头，工行保定长城支行根据分行有关工作要求，认真组织落实“断卡”行动，积极履行国有大行社会责任。

   一是持续开展宣传活动。该行坚持通过网点阵地、外拓宣传等形式开展防电信诈骗宣传，同时针对重点人群开展有针对性的宣传，一方面促进公众对电信诈骗的防范意识，另一方面也让大家充分认识出租出借倒卖银行账户的严重后果，不断增强守法意识。

   二是严格把控开户“准入”关。工作中不断强化风险意识，严格客户身份识别，加强资料审核，深入了解客户开户用途，通过多种措施切实防范外部风险。对公开户方面对注册地址不存在或虚构经营场所 、空壳公司特征明显等情况妥善处置，坚决落实“断卡”行动工作要求。

   三是严格落实账户存续期管理。坚持开展客户合规使用账户的教育，积极落实客户账户使用系统监测，强化账户存续期管理。对风险监控模型发现的涉赌涉诈等异常交易账户和反洗钱模型发现的可疑交易，按规定及时进行账户交易控制。