建行宿州市分行召开“涉赌涉诈”风险排查与整治专题会议

    为适应当前“涉赌涉诈”防控形势， 11月27日上午，建行宿州市分行召开“涉赌涉诈”风险排查与整治专题会议。会议由合规管理中心主任迟红波主持，市分行副行长胡凯航、风险排查小组成员部门负责人及经办人员参加了会议。

    会议首先由相关部门对近期可疑账户排查以及“回头看”检查工作的开展和进度做了汇报，并对单位结算账户的开立提出了明确要求。

    会上，胡凯航副行长做总结发言。一是要求全行上下要进一步提高思想认识，充分认识到“涉赌涉诈”风险防控的复杂形势，要把思想统一到中央的要求上，统一到人行等四部委的要求上；二是切实落实账户开立合法合规主体责任，对开立的账户实施全生命周期管理，严格履行客户身份识别义务，加强上门核实与尽职调查工作；三是要以本次自查为契机，强化有关政策和系统的掌握，特别是要针对一线人员，切实提升政策的理解力、执行力和业务水平。