建行孝感分行成功堵截并协助公安机关抓获涉嫌电信诈骗嫌疑人

    近日，建行孝感分行成功堵截并协助公安机关抓获一名涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人。客户谢某某手持身份证和银行卡到建行网点查询银行卡不能使用原因，柜员接过客户证件进行核验，发现该客户身份证号为异地，但户籍地址是湖北省义堂镇，顿时警觉起来，对该客户银行卡进行查询后发现，该卡己于2020年11月13日被四川省达州市开江县公安局刑警大队司法冻结，随后该柜员询问客户的职业以及银行卡交易用途等，客户避而不答且呑吞吐吐，进一步查询发现从2020年8月28日开户至今三个月时间，该卡交易笔数达到4800多笔，且交易金额达到1200万元，十分可疑，另一张已注销的卡片，三个月交易笔数达到1800笔之多，感觉该客户与近几个月开展的涉赌涉诈风险专项整治工作涉及的个人银行卡可疑内容一致，立即以呼叫主管授权名义上报主管，主管立即向网点负责人汇报，该支行马上启用涉赌涉诈应急预案，一方面提示柜员跟客户继续周璇，以信息补录、电脑系统故障为由稳住客户，另一方面及时向支行领导汇报并拨打110报警。11点整，两名公安警察赶到，协助公安机关将涉诈嫌疑人抓获，公安机关带离嫌疑人将做进一步问讯。