建行唐山分行信用卡业务部组织开展反洗钱专题研讨学习

    11月20日上午，信用卡业务部组织开展反洗钱专题研讨学习，部门各分管业务主管经理参加会议。会上刘艳红副经理就信用卡业务涉及到的反洗钱内容，与参会人员深入进行专题研讨学习，并对相关业务组提出如下要求：一是要严格落实客户身份识别、持续识别相关要求，确保客户身份识别工作落到实处。二是在业务的办理过程中，要严格落实“三亲见”，形成常态化督导，强化新增客户的管理，收集全面、正确的客户要素，确保新增客户身份信息完整率达100%。三是对照监管检查发现问题，认真开展自查自纠，全面落实整改。四是对于商户风险的处置，加强大额可疑交易的管理，辨别反洗钱交易的特征，对于涉及到反洗钱业务的商户坚决处置，绝不姑息。五是部门员工要加强反洗钱业务的学习，强化对基层指导，确保信用卡业务的合规有序发展。