工行保定开发区天鹅支行认真组织积极开展反洗钱工作

   为提高公众对反洗钱工作的认识，落实银监部门关于反洗钱工作要求，营造良好反洗钱工作氛围，工行保定天鹅支行采取积极措施，严格、认真履行机构、人员反洗钱义务，加强对公众反洗钱知识的宣传，确保反洗钱工作取得实效。

   一、加强员工思想意识，履行客户身份识别义务。该行要求每位员工在日常业务办理过程中，加强客户身份识别，做好尽职调查工作，客服经理对于每一户新办卡客户谨慎审核，严格核查身份证件，确保客户个人信息的真实性、准确性。从源头上防范洗钱风险，为预防洗钱犯罪、防范金融风险构筑第一道安全防线。

   二、定期开展培训学习，加强警示教育。该行结合分行和人民银行要求，利用晨会、夕会时间，组织员工学习反洗钱业务相关制度办法、业务操作规程等，通过同业反洗钱案例的培训，增强员工风险防范意识，了解当前反洗钱形势，以案说教，让每位员工熟知反洗钱工作中自身岗位职责，提高员工反洗钱能力。

   三、利用厅堂阵地积极宣传。网点作为服务客户的主阵地，积极开展厅堂微沙龙等活动，向客户发放反洗钱宣传折页、宣讲反洗钱知识、介绍反洗钱案例、并在厅堂摆放反洗钱宣传海报、LED屏幕滚动播放反洗钱宣传知识，工作人员保证提示每一位新办卡，新开网银客户出租出借身份证、出租出借银行账户及银行卡存在的洗钱风险，提示客户保护自身个人信息安全的必要性，警惕洗钱陷阱。