建行吕梁分行认真开展员工参与非法集资专项行为排查工作

   近日，建行吕梁分行开展员工参与非法集资专项行为排查，严格参与非法集资工作要求，构建了全方位立体化排查和整治模式，旨在遏制非法集资案件潜在风险，防范化解金融风险。

   一是认真组织实施。建行吕梁分行制定《员工异常行为非法集资专项排查活动方案》和《异常行为排查表》，确定排查对象，明确排查内容，制定排查步骤，通过采取业务处理、工作交流、相互交往、日常表现和观察了解、谈话分析和系统监测等方式，及时了解和掌握员工行为动态。

   二是明确排查内容。主要从监管部门要求入手，重点做好非法集资等多个方面风险排查。包括员工涉足非法集资活动情况，为非法集资提供服务或便利情况，外部传染风险情况和涉嫌非法集资广告资讯信息情况。

   三是自查和互查相结合。要求集中排查和日常排查、自查和互查相结合，根据日常信访反映及组织掌握的情况，综合、全面排查员工行为，并如实反映异常情况，做到真摸排、查实情，将排查工作常态化，融入到日常工作中。对排查发现的问题，要根据情节轻重，做出恰当的处理，并及时采取有力措施。

   本次员工异常行为排查，旨在推动员工异常行为管理工作制度化和规范化建设，全面摸清员工行为动态，坚持从严治行，严肃查处违法违规行为，切实防止非法集资等违规行为的发生。