工行张家口桥西支行多措并举提升反洗钱履职能力

   面对日益猖獗的洗钱违法犯罪活动，为有效维护金融秩序安定，防范犯罪分子进行洗钱等违法犯罪活动，更好的满足反洗钱监管要求，工行张家口桥西支行认真落实反洗钱工作部署，在切实加强反洗钱工作上狠下功夫，反洗钱履职能力得到有效提升。

   据了解，该行成立了由行长任组长，主管内控副行长担任副组长，部室经理和网点负责人为主要成员的反洗钱领导小组，推动全行开展反洗钱工作，通过强化对客户准入、身份识别和资料保存以及高风险客户、高风险业务、高风险产品的风险防控，进一步加强风险防控。

   下一步，该行还将通过强化客户身份识别管理、客户尽职调查等工作，加强对大额现金业务、代理业务、自助开卡、电子银行异常开户、涉敏业务领域的客户尽职调查工作，核实实际控制人，确认客户和交易的真实性和合规性，提升该行反洗钱履职能力。