建行唐山分行信用卡业务部召开部门十一月份内控案防月度例会

   11月2日，信用卡业务部刘艳红副经理主持召开部门内控案防月度分析例会和员工警示教育大会，会上，刘艳红副经理传达学习了省分行转发总行相关要求，通报了内控合规部〔2020〕60号《关于2020年部分机构接受人民银行反洗钱处罚情况的通报》。刘经理强调，结合涉赌涉诈风险排查工作，按照“谁的客户谁负责，谁的业务谁负责”的原则，主动开展自查自纠，摸排掌握本业务领域反洗钱合规管理的薄弱环节，立即组织整改，对于涉案风险违规问题，要倒查问责；要持续加强客户身份识别管理，强化客户身份信息补录工作，要压实主体责任，持续跟进，确保年末完成99％的目标；员工经商办企业和违规使用快贷我们进行了多次排查，此次再次组织个人自主申报和排查，请大家高度重视，如实填报，杜绝员工经商办企业和员工快贷用途违规行为，实现“零违规”活动目标。李守臣副经理传达了省分行涉赌涉诈风险排查整治工作“回头看”视频会议精神和工作要求，同时对2020年内控合规评价工作进行了安排部署。