建行宿州市分行举办反洗钱、关联交易培训会

   为贯彻执行监管机构及上级行对反洗钱业务培训的要求，进一步提高反洗钱及关联交易管理水平，建行宿州市分行于11月3日举办反洗钱、关联交易业务培训，市分行胡凯航副行长、各部门反洗钱业务岗位人员及各支行分管营运的副行长及业务骨干参加了培训。

   胡凯航副行长首先做了开班讲话，对培训会议纪律和反洗钱、关联交易管理工作提出了要求：一是业务条线牵头管理部门要主动担当，承担起客户准入和客户信息管理的主体责任；二是要严格落实开户审查制度，加强对开户目的真实性的审核，把好第一道关，切实履行客户身份识别义务，坚决不为身份信息不明、开户动机不纯、经营情况不详的个人及企业开立银行结算账户，从源头上遏制涉赌涉诈犯罪；三是全行要高度重视反洗钱相关工作，全面深化反洗钱工作成果的运用，实现反洗钱与业务发展相互促进。

   随后，由银河一路支行孙欣副行长对前期省分行反洗钱业务培训进行了转培训，重点讲解了网点一线如何履行反洗钱义务以及日常工作中洗钱风险防控的重点和有效措施；最后合规管理中心唐铄对关联交易业务进行培训，详细讲解了关联交易管理监管规则、关联交易现状分析以及关联方排查要点等，并对反洗钱稿件报送、反洗钱宣传、“涉赌涉诈”风险排查等重点工作进行了强调。

   本次培训提升了行内员工反洗钱和关联交易工作的业务水平，有效促进相关工作的良性开展，培训取得了较好的效果。