工行保定开发区支行强化金融社保卡风险管理

    为加强金融社保卡管理，有效防止金融社保卡业务风险发生，近日，工行保定开发区支行按照要求组织网点人员专题学习省行内控合规部下发的《内控合规风险提示》第16期，增强员工防范意识。

    一、以案为戒，提高防范意识。一线人员要坚持办理业务的合规合法，在新开、补换卡等环节堵住一人开立多张金融社保卡I类账户可能 ，防止潜在套取I类账户风险。

    二、加强客户信息管理。要按监管要求建立客户信息，在开立环节对客户身份严格审核，认真审核客户证件信息；保证客户信息录入真实、完整，申请资料要保证客户本人意愿的真实性，客户信息建立符合相关要求。

    三、加强宣传，提升启用率。加大对金融社保卡的宣传力度，引导客户启卡、用卡，提升金融社保卡启用率，促进业务健康发展。