建行张家界慈利支行紧紧围绕反洗钱工作要求和工作目标，严格执行人民银行和上级行反洗钱制度规定，切实加强反洗钱工作，增强反洗钱工作能力。截止今年六月份，慈利支行已经向当地人行上交了六份可疑交易报告，公安机关和监管部门对我行的反洗钱工作给予了高度肯定。为贯彻落实反洗钱的工作，支行从以下四个方面着手：
（一）加强队伍建设，提升综合能力。据柜面岗位人员流动频繁现状日常配备A、B角，以保证在人员流动和换岗情况下也不影响日常工作的开展；同时建立长效学习制度，每周开展组织培训，可疑交易分析人员主要培训基本的逻辑思维能力、系统操作分析能力以及最新的洗钱案例等等；其他条线人员主要是多披露处罚信息，强调反洗钱工作可能会遭遇的监管处罚，切实提升全行员工的反洗钱技能。
（二）突出问题导向，强化信息管理。因新一代系统的部分交易是结合监管制度要求进行设置，在客户身份识别、建立信息上系统有效的进行了监测，所以我们在日常服务客户过程中坚持以“了解你的客户”为原则，尽可能多收集相关的问题信息，及时沟通反馈，通过人工系统相结合及交叉认证等手段确保客户身份识别到位，做好第一道防线，从源头防止洗钱行为的发生。
（三）持续交易监测，完善控制措施。真正有效的反洗钱工作不能仅仅依赖系统监测，一定要注重提升人工甄别能力，比如将司法查冻扣业务与我行的反洗钱工作有效结合，有效挖掘可疑交易客户，既能为公安机关及人民银行提供有力线索，也能为我行的监管评级加分增彩。
（四）发动全员参与，群策群力宣传。一是在营业场所放置反洗钱宣传资料，向成员单位和前来柜面办理业务的单位和人员进行宣传；二是利用各种工作群及时转发国家相关法规、人民银行的工作要求和专业文章；三是利用客户经理工作室进行宣传，在工作室开辟反洗钱知识专栏，宣传国家反洗钱法律法规，介绍反洗钱基本知识和案例等。
