工行邢台柏乡支行持续做好反洗钱工作

   工行邢台柏乡支行为持续做好反洗钱工作，严控涉赌涉诈账户发生，持续净化金融市场环境，积极履行金融机构反洗钱义务。该行定期召开反洗钱领导小组会议，组织全员及时学习相关文件和近期发生的洗钱案例，进一步增强员工反洗钱意识和日常甄别能力，切实履行反洗钱义务、践行反洗钱责任。采用多形式、多渠道向公众宣传普及反洗钱相关知识。在大厅内摆放宣传折页、电子屏滚动播放宣传片，积极向到店客户宣讲反洗钱知识、反洗钱的作用和意义。积极参加当地人行组织的进社区、进街道、进机关反洗钱宣传活动，通过向公众发放宣传折页，讲解反洗钱知识，普及洗钱的危害，使反洗钱工作家喻户晓、深入人心，同时增强公民责任意识，共同打击洗钱犯罪。同时加强员工业务培训管理，做好完整采集和保存客户身份资料，识别确认客户真实身份，确保客户身份信息的真实性和完整性。配合做好大额和可疑交易报告工作，组织开展反洗钱内部调查，在规定时间内反馈调查结果。对公账户业务尽调人员和经办人员应同时做好客户身份识别工作，对开户意愿和注册地址真实性上门核实，确保不发生虚假和涉赌涉诈账户。