工行长治分行组织开展“认识洗钱风险 不踩制度红线”合规课

   为强化合规制度底线思维，增强岗位操作执行力，根据总省行统一安排，按照《长治分行2020年内控合规“制度治理年”主题活动实施方案》有关要求，长治分行于7月30日组织开展了“认识洗钱风险 不踩制度红线”反洗钱专题合规课。本次合规培训利用市分行案防形势分析会会议平台，由市分行党委书记行长宋德缙为培训主讲人进行集中讲授学习，各支行与各部门主要负责人参加了此次培训。

   一、分析形势，强化反洗钱意识。分析研究当前内外部严峻金融环境形势，洗钱防范刻不容缓。反洗钱工作是维护社会金融稳定、贯彻监管政策的必然要求，是一项全员参与的重要工作，只有全面落实洗钱风险防控，才能确保我行经营与管理的稳健发展。

   二、红线解读，强化反洗钱履职。本次合规课的第二部分为“制度法规与监管处罚”、其中重点解读了《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国刑法》等法律制度的条款内容，进一步明确什么是我们必须履行的职责义务，什么是我们坚决维护的底线红线，强化反洗钱岗位人员履职管理。

   三、案例讨论，强化反洗钱治理。本次培训不单单对制度规定进行传导与讲解，同时结合近期重大监管处罚，就客户身份识别环节、大额和可疑交易报告等极容易出现问题或隐患的重要环节开展典型案例集中学习，对风险管控落实提出更具体与细致的要求，切实提高我行反洗钱工作综合整治能力。