邮储银行盐城市分行开展银行业反洗钱培训

   为进一步增强员工反洗钱责任意识，调动员工反洗钱工作的积极性，营造反洗钱人人有责的良好氛围。6日上午，盐城市分行举办了银行业反洗钱专项集中培训。

   本次培训通过以下五个维度进行讲解：反洗钱条例、反洗钱监管要求、反洗钱处罚案例、反洗钱法、反洗钱注意要点。主要围绕反洗钱工作的四个模块展开：一是关于客户身份识别，二是客户身份资料和交易记录保存，三是大额交易报告和可疑交易报告，四是与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。同时通过一个个丰富的案例为大家进行详细解读。

   主要参培人员：市分行各部室（含二级部门）总经理、副总经理及反洗钱联络员，市区管辖支行行长、副行长，各县（市）支行行领导，各县（市）支行反洗钱领导小组成员部门负责人及联络员，市邮政分公司金融业务部负责人及反洗钱管理员，各县（市）分公司分管领导及管理员，全区网点反洗钱联络员。参培人员表示，通过此次培训今后将更加注重实操工作，针对工作中经常遇到的疑难问题，详细分析并寻找应对措施，努力提升反洗钱工作能力，做好反洗钱各项工作。