8月24日，临沂解放路支行组织召开专题会议，对“存量企业人民币银行结算账户清理核查”工作进行再落实、再强调。行领导、部门合规负责人、网点负责人参加。合规经理结合支行实际工作，进行了具体安排部署。
一是高度重视。清理核查工作由合规主管负责，牵头落实，扎扎实实推进。
二是分步开展。按照工作步骤落实规定动作，注重实质，确保核查质效。核查内容主要包括企业账户是否为企业自身使用、企业实际经营状态和纳税状态是否正常、账户交易明细是否可疑。核查方式包括上门核实、电话联系企业法定代表人、分析账户交易流水、查询企业纳税状态等，其中，上门核实和电话联系企业法定代表人两种方式至少采取一种。按照风险由高至低、时间由近及远、先基本存款账户后其他类型账户的顺序，对符合清理核查范围的企业账户逐户进行核查。
三是总结报告。在工作开展过程中，要善于总结，提炼经验，资源分享，共同提高，同时对工作中的信息及时提报，营造良好氛围。
四是建立机制。完成企业新开账户后，要建立长效机制，在账户开立满一周和一个月后开展两次回访，对回访发现单位法定代表人或负责人手机停机或空号等原因无法联系，以及存在冒名开户、出租出借账户、电信诈骗、网络赌博、洗钱等嫌疑的，立即进行核实管控，有效防范业务风险，堵塞风险漏洞。
会议要求，各部门员工及网点经办人员要增强涉案账户识别及风险防控能力，同时认真做好当前涉赌涉诈对公账户疑点排查工作，严防核查过的账户再次出现涉案账户。
