为了进一步提高反洗钱和反恐怖融资意识，牢固树立“风险为本、防范未然”的洗钱风险管理理念，工行江苏淮安营业部以“制度治理年”为契机开展针对性培训教育，将“反洗钱红线”内化于心、外化于行、固化于制，加强考核管理，推进履职尽责。持续提升反洗钱管控水平，将制度融于文化，以文化推动制度，运用制度防控风险，保障业务稳健发展。
普及反洗钱知识培训。建立覆盖全员的反洗钱培训体系，以“制度治理年”为契机，集中开展反洗钱法规制度学习培训。通过网络大学、在线课堂、移动学习平台等渠道在线学习和测试。因地制宜开展普及反洗钱知识活动。通过LED滚动播放“防范金融风险”等宣传标语，电视屏幕播放相关宣传视频。对上门办理业务客户发放反洗钱宣传材料，适时走上街头、下到基层详细向社会公众讲解反洗钱知识。结合疫情下的反洗钱特点等相关知识，来提升社会公众法律意识和对反洗钱工作的认知度，增强社会公众甄别能力，提升反洗钱意识。
提升反洗钱工作技能。该部总经理以“反洗钱”为主题，讲授“认识洗钱风险 不踩制度红线”合规专题课，加强“关键少数”管理人员、合规经理、客户经理、客服经理反洗钱培训。通过集中面授、研讨会等方式，重点抓好反洗钱专员、合规经理、客户经理、客服经理实战技能培训。各部门将反洗钱内容纳入各专业培训中，抓实客服经理、客户经理等一线人员的培训，提升他们的反洗钱履职能力。做好“三新”人员岗前反洗钱培训，确保每位员工拥有与其岗位相适应的反洗钱工作能力。
压实反洗钱工作责任。总经理室每年至少召开二次反洗钱领导小组会议，并对反洗钱工作进行部署。按管理人员履职要求，各部门、网点一把手是反洗钱工作的第一责任人，履行“一岗双责”，按要求做好反洗钱管控、培训、宣传等工作，并将反洗钱“红线”纳入业务制度、风险管理和操作流程，融入到日常管理之中。各网点运用晨会直通车、在线课堂等方式，进行滴灌式培训和警醒式学习，通过座谈、演讲、辩论等形式，开展“熟知红线、敬畏红线、不踩红线”大讨论，总经理对各部门讨论成效和执行情况进行督导点评。
健全反洗钱考核机制。进一步完善反洗钱考核办法，将反洗钱考核延伸至所有部门、网点，纳入各部门、网点年度定量绩效考核范围。纵向考核方面，提高反洗钱在各部门、网点绩效考核中的权重。同时，细化考核指标，加大客户身份信息质量、高风险客户管控等反洗钱重点问题考核比重，发挥考核督导作用，营造良好的反洗钱氛围。
