工行长治分行积极开展外汇反洗钱检查工作

    根据省行关于开展外汇反洗钱检查工作的要求，工行长治分行高度重视，及时组织各外汇专业支行分管行长传达了外汇反洗钱检查工作精神及要求，同时在各外汇专业支行积极开展反洗钱业务检查，通过本次检查强化合规意识，加强反洗钱业务管理，规范业务操作流程。

    一是加强反洗钱检查组织工作。要求各外汇专业支行要重视外汇反洗钱检查工作的重要性，及时布置辖内各外汇专业支行合理安排检查，保证检查质量。 

    二是明确反洗钱工作重点。本次检查涉及机制与制度建设、教育培训、人员配备、涉敏业务处理及涉敏合规五方面的内容。重点是跨境汇款业务的处理，通过对国际收支申报的国别、法定代表人的国籍、公司名称等是否有敏感字段等进行排查，是否触发我行全球特别控制名单处理系统报警，并严格按照相关管理规定审慎处理。

    三是落实整改反洗钱检查中的问题。对于检查中发现的问题，要求各外汇专业支行要坚持边检查边整改的原则，现场落实整改，不能现场整改的要制定整改计划，分步落实，将问题整改到位。