工行沧州分行多项举措提高反洗钱检查质效

  　

    一、加强完善反洗钱内控制度建设。根据《反洗钱法》和有关监管法规的要求，完善反洗钱内控制度覆盖全行各个相关业务领域和业务部门、贯穿于相关业务流程之中，避免存在漏洞和盲区，对反洗钱内控制度的执行与落实施行责任制，设专门的岗位和人员执行和落实相关制度，进一步压实责任，防止内控制度形同虚设或流于形式，确保反洗钱内控制度具有严密性和有效性。

　　

    二、增加反洗钱监督检查频次和力度。将反洗钱内控制度的执行情况纳入常规性的监督检查工作之中，实时关注总行智慧年检平台数据信息，定期开展反洗钱专项检查和不定期抽查，同时，对重点专业和重点岗位进行重点检查，以便及时发现和整改反洗钱工作中存在的问题，不留死角，消除隐患。确保各项反洗钱内控制度和工作要求得到切实有效的执行和落实。

 

    三、强化反洗钱宣传和培训工作。定期组织重点岗位、重点业务操作人员学习掌握《反洗钱法》，同时采取网络与集中方式加强反洗钱培训，提高各级管理人员、业务人员的反洗钱责任意识和相关技能，提高一线操作人员和反洗钱岗位人员识别和报告可疑交易的能力和经验。同时,根据反洗钱工作的长期性和复杂性的特点，设定反洗钱培训计划保持连续进行，并结合实际需要及时调整培训重点，更新培训内容，确保反洗钱培训工作取得实效，倾力做好依法配合反洗钱监管机关的检查和调查，切实履行《反洗钱法》赋予金融机构的责任和义务。